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★【会員ページ】事例「刑事捜査で経理担当位置付け明らかになる」に立替精算に対する経理担当の対応報告書を追加しました
企業の闇を暴く—「経理担当不正出金」徹底刑事捜査の記録
当サイトは、「経理担当不正出金：刑事捜査の記録」に基づき、出金権限のない従業員がどのように資金を入手したのかという、不正の核心をプロの視点から追及した詳細な記録を提供します。
記録の主な内容
不正の構造解明：
経理担当者が社内の上下関係を把握しているにもかかわらず、総括責任者の確認を一度も経ずに出金していた点など、捜査により明らかになった経理担当の位置づけ。
企業と警察の協力体制：
会社側が社内調査を行い、警察にフィードバックした情報、および証拠として提出された具体的資料（経理担当の名前が記載された領収書、従業員Kと経理担当が使用した領収書、経理処理を示す帳簿など）。
当事者の声と分析：
経理担当が自著した不正出金の説明書や、指示通りであったとする弁明書を資料として提供。
不自然な回答の記録：
経理担当の回答には、専門職として不自然な点が伺える内容が含まれており、これらの回答は、たとえ不自然であってもそのまま警察に提供。
これらは、警察が共犯として事件を考えられるか検討している段階の記録です。
人物像の深掘り：
捜査の一環として尋ねられた経理担当の普段の様子を知るための、営業担当役員による立替精算に対する対応報告書も含まれています。
有料会員入会のオススメ
本サイトで提供する「経理担当不正出金：刑事捜査の記録」は、企業の内部不正に対する具体的な対策と教訓を得るための貴重なデータベースです。
これらの資料は、警察が共犯の可能性を検討している段階での経理担当の回答書面や企業側の真摯な捜査協力の記録 など、通常は外部に出ることのない極めて機密性の高い情報で構成されています。
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事例ページには、詳細の内容と共に、警察へ提出した書類、裁判所へ提出した証拠、関係者の陳述書など、具体的な資料が掲載されています。 これらの閲覧には、ファクトフルへの入会（有料）が必要です。 |
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